8000数个收款帐户被停用，所涉数额竟高达756亿！公安职能部门侦破重大贸易结算地底当铺案！外贸出口人帐户，也Saverdun！

打掉地底当铺犯罪行为犯罪团伙5个，所涉数额高达756亿，停用帐户共约8000数个，收款营业网点牵涉全省20数个省市！

据央视新闻顾客端10月12日消息，外汇交易管理工作职能部门与公安职能部门机关日前在甘肃联合侦破一起星毛地底当铺刑事案件，所涉数额高达756亿，沉重打击了地底当铺犯罪行为犯罪团伙的嚣张气焰。

“服务”外贸民营企业，疑犯侦破星毛地底当铺案

2019年2月，在外汇交易管理工作职能部门移送青海省司法厅的蛛丝马迹中显示：青海省内有地底当铺存在，并有做大的态势。在收到蛛丝马迹后，公安职能部门机关立即对相关蛛丝马迹进行预判。

青海省司法厅刑侦支队金融知识产权犯罪行为办案支队支队长 丁延风：因为那些人从事这块违法犯罪行为活动时间比较长，具有很强的反办案意识，而且那些人手里面用来迁移资本金的帐户都是采用别人的身份办理的一些商业银行帐户，都不是他生前的商业银行帐户。

在历经初步预判后，办案相关人员辨认出，蛛丝马迹中牵涉的所涉帐户共约8000数个，收款营业网点牵涉全省20数个省市。

帐户重要信息信息量巨大给刑事案件的侦破带来了挑战，但是随着对数据重要信息的深入分析，疑犯找到了突破口。

在办案过程中，办案相关人员辨认出有一张所涉信用卡非常可疑，每天的资本金量达上千万，可是收款人的重要信息，是一名老年妇女。历经进一步调查，办案相关人员辨认出，那个帐户的动态小溪重要信息根本不属于信用卡生前。

青海省司法厅办案员办案交警 渠慎宁：他们就去商业银行调阅了这张信用卡收款时的监视录像，辨认出那个帐户是当时那个黄某（信用卡生前），她的儿子黄某海带着她去商业银行开户的，同时，他们也调阅了相关取款的视频，辨认出每次取款都是黄某海在商业银行操作方式取钱，所以他们由此判断这部手机就是犯罪行为嫌犯黄某海实际控制采用的。

在随后对信用卡交易重要信息进行核查时，办案相关人员辨认出，那些交易有着相似的背景。

青海省司法厅办案员办案交警 渠慎宁：那些交易对手都有两个特征，大多数都是沿海的一些外贸民营企业，或是是出口生产的那些工厂的法定代表人或是财务相关人员开户的。

办案相关人员辨认出，这是两个以地缘、亲缘关系为纽带的地底当铺犯罪行为犯罪团伙，他们其中有控制全境全境外帐户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽顾客的，分工明确。办案员理清了该犯罪行为犯罪团伙的构架体系，这是两个全境外相勾结、汇兑型的地底当铺犯罪团伙。

青海省司法厅刑侦支队司令员 贺涛：对资本金问题，人民商业银行和外汇交易管理工作职能部门帮他们分析资本金的流向，他们确实是把犯罪行为的整个脉络理清了，整个犯罪行为手段也了解了。

疑犯雷霆出击 乘势打掉犯罪行为犯罪团伙

为了将犯罪行为分子乘势抓获归案，疑犯成立了多基层单位联合作战的办案员。在办案预判确定犯罪行为犯罪团伙的组织构架、活动规律等重要信息后，调集多路军警同时出动，乘势将犯罪行为嫌犯落网。

青海省司法厅办案员办案交警 王丹：历经长期监视，包括运用了各种办案手段，基本理清了五个犯罪团伙的基本犯罪行为事实，还有他们的组织构架。当天从各地抽调了一百多名军警同步展开行动。

交警在现场缴获了犯罪行为嫌犯采用的手机、笔记本电脑、信用卡等一批等物，并及时固定了笔记本电脑服务器数据等电子证据。在看守所，犯罪行为嫌犯向疑犯供述了操作方式流程。

犯罪行为嫌犯 黄某：我是负责全境外帐户操作方式，还有两个是负责全境帐户操作方式，一般三个人，（小溪每天平均）按港币（计算）几千万。

据统计，该刑事案件所涉数额高达756亿，行动打掉地底当铺犯罪行为犯罪团伙5个、打掉窝点14个，宣判有罪犯罪行为嫌犯36名。

青海省司法厅刑侦支队司令员 贺涛：他们最终对那个犯罪行为犯罪团伙适时进行收网，一网打尽，从全省6个省市先后抓获归案多名犯罪行为嫌犯，追缴了大量犯罪行为工具。

正经做着白常洁，却被卷入万亿地底当铺大案？

2019年《新华每日电讯》曝光了亚洲地区一起星毛地底当铺案，所涉流转资本金高达多亿，牵涉300家报关行和1300家公司民营企业，是目前亚洲地区体量最大的地底当铺案!

此前，黑龙江省阿其克疑犯在侦办挪用公款增值税普通发票刑事案件时辨认出，有数千万来历不明的外汇交易流至了一家经营皮革生意的外贸出口公司，与其公司体量和经营能力严重不符。继续调查辨认出，那些来自韩国、意大利等国家的皮毛货款，都由山东两个地底当铺贸易结算流至，涉嫌非法购买外汇交易。

这起被列为全省星毛系列地底当铺刑事案件中，已打掉13个地底当铺，抓获归案犯罪行为嫌犯117人，所涉交易小溪上多亿。疑犯披露，从所涉体量上看这已成迄今为止亚洲地区最大的地底当铺刑事案件。

在该刑事案件中，犯罪行为嫌犯利用全境外的帐户，按照顾客需求将全境港币迁移到全境外，充值成美元。或是将全境外美元迁移到全境，充值成港币。在这两个过程中间分别赚取汇率差价和手续费。

“由于全境外都有这种资本金迁移需求，有时都不用真正充值，只需将全境外迁移资本金的需求一‘对敲’，直接就赚到汇率差价和手续费了”。

这起地底当铺大案牵涉多种犯罪行为行为，包括：

诈骗、

挪用公款增值税普通发票

骗取出口退税等

事实上，沿海有很多人在菲律宾、越南等地做生意，挣的钱想带回亚洲地区，亚洲地区也有不少人想把资本金带出去。这样的需求很多，由此也诞生了很多地底当铺。

据悉，本次星毛系列地底当铺案牵涉俄罗斯、新加坡等国家和地区，以及福建、广东、山东、辽宁、河北、新疆、吉林、黑龙江、河南等20余省区市的68个地底当铺、300家报关行和1300家公司民营企业，所涉相关人员达几百人！

国家“零容忍” 严厉打击地底当铺

地底当铺违法犯罪行为活动严重扰乱金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定，近年来，国家始终对地底当铺违法犯罪行为活动坚持“零容忍”，持续加大惩戒力度，依法严厉打击地底当铺。

国家外汇交易管理工作局青海省分局国际收支处处长 李高元：市场主体通过地底当铺非法买卖外汇交易，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资本金风险，一旦地底当铺那些相关人员跑路，就会形成实质性的资本金损失。经营地底当铺是违法犯罪行为行为，通过地底当铺非法买卖外汇交易也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。

地底当铺违法犯罪行为不仅牵涉实体经济领域的犯罪行为，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪行为活动迁移赃款的渠道。近年来，外汇交易局不断深化拓展与公安职能部门、反洗钱、税务等多职能部门合作，依法严厉打击地底当铺违法犯罪行为。

国家外汇交易管理工作局管理工作检查司副司长 肖胜：下一步，外汇交易局进一步加大对地底当铺的综合整治力度，加强渠道管控，督导商业银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地底当铺资本金通道，维护好国家经济金融安全。

综合来源：央视新闻、央视财经、深圳外贸出口圈、澎湃新闻、新华每日电讯、公开重要信息、网络等

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